23. September 2020

Agentes dos EUA se metem no caminho do financiamento do terrorismo Bitcoin

Os Estados Unidos apreenderam cerca de US$ 2 milhões em unidades de bitcoin, que dizem ser usadas para financiar grupos terroristas como a Al Qaeda, o ISIS e outros.

Grupos terroristas são detidos com o passar do tempo

Uma das grandes preocupações centradas no bitcoin é seu uso em círculos criminosos. Surgiram notícias de que o bitcoin ainda é muito popular nos mercados escuros da web, e a moeda é freqüentemente o assunto de hackers e ciber ladrões.

Entre os casos mais recentes – e mais proeminentes – nos últimos tempos estão um hack do Twitter BTC que viu vários relatos de alto nível de pessoas como o ex-presidente Barack Obama, seu vice-presidente Joe Biden, o magnata da Microsoft Bill Gates e SpaceX e o CEO da Tesla, Elon Musk, ser ultrapassado por ciber-criminosos.

O objetivo de tais figuras era estabelecer um esquema baseado em moedas que atraísse seguidores insuspeitos a enviarem seus criptogramas para endereços anônimos na esperança de que seus esconderijos dobrassem.

Naturalmente, este não foi o caso, e os ladrões cibernéticos fugiram com aproximadamente US$121.000 em BTC. O líder da organização de hacking – Graham Clark de 17 anos – agora enfrenta acusações de fraude informática, entre outras coisas.

Mas outra grande preocupação dos comerciantes de bitcoin é a freqüência com que a moeda é utilizada para dar poder ou financiar organizações terroristas e agendas antiamericanas.

No momento de escrever, parece que o dinheiro enviado a essas organizações mencionadas acima estava esperando em endereços de moedas criptográficas, já tendo sido entregue. O governo retirou os fundos dessas carteiras e agora está investigando mais a fundo de onde vieram os fundos e quem são os detentores.

No total, o dinheiro de aproximadamente 300 contas separadas foi retirado das carteiras criptográficas que estavam sendo mantidas pelo que o The New York Times chama de „instituições similares a bancos“. Várias outras contas – todas contendo milhões de dólares em bitcoin e moedas criptográficas variadas – foram colocadas na lista negra ou cortadas, significando que seus proprietários originais não podem acessar essas contas na hora da imprensa.

John Demers – procurador geral adjunto da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça – anunciou em um comunicado:

As ações de hoje privam o Hamas, a Al Qaeda e o ISIS de milhões de dólares que eles solicitaram para comprar armas e treinar terroristas. Ao levantar a moeda criptográfica na mídia social, esses terroristas tentaram trazer o financiamento do terrorismo para a era atual, mas essas ações mostram que a aplicação da lei continua um passo à frente.

Você não é tão secreto assim…

O problema de utilizar o bitcoin para esquemas terroristas é que ele não é tão anônimo quanto se poderia pensar. Praticamente todas as transações de bitcoin são registradas em uma cadeia pública à qual qualquer pessoa pode ter acesso. Para qualquer pessoa que queira ver o futuro do bitcoin, a cadeia lhes dá todas as informações de que precisam.

Além disso, a aplicação da lei diz que atualmente desenvolveu novas ferramentas que permitirão aos agentes examinar potencialmente as transações da cadeia de bloqueio em um nível mais profundo e ver quem pode estar potencialmente envolvido em atividades criminosas.